Curso Avançado de PLD-FT

O Curso Avançado de PLD-FT concilia, de forma bastante equitativa e aprofundada, os aspectos teóricos e práticos necessários à capacitação dos profissionais que atuam ou que desejam atuar nas atividades de prevenção aos crimes de lavagem de dinheiro e de financiamento ao terrorismo, habilitando-os não apenas a compreender os aspectos conceituais sobre a importância dos temas, como também conhecer profundamente a legislação e a regulamentação vigentes, bem como as melhores práticas de mercado adotadas para a implantação e/ou aprimoramento das políticas, procedimentos e controles internos para o monitoramento de transações e clientes, realização de diligências adequadas aos níveis de risco das operações e situações suspeitas, elaboração dos Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) a serem apresentados aos comitês executivos e na realização das devidas comunicações ao COAF.

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