Alexandre Botelho especialista em PLD-FT, anticorrupção e fraudes

Alexandre Botelho é formado em Administração de Empresas, com pós-graduação em Finanças pela Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP), especialização em Banking pela FGV-SP e MBA em Gestão Financeira e Risco pela FEA-USP.

Possui mais de duas décadas de experiência em instituições de grande porte do setor financeiro, onde atuou nas áreas de Ouvidoria, Auditoria Interna, Inspetoria, Prevenção a Fraudes, Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Compliance, inclusive em cargo de gerência de equipes de monitoramento, investigação e comunicação de operações suspeitas.

Foi sócio fundador da AML Reputacional e da AML Treinamentos, sendo responsável pelo treinamento de dezenas de milhares de profissionais em centenas de instituições dos mais variados segmentos e portes, entre bancos, seguradoras, corretoras de valores e de câmbio, financeiras, cooperativas de crédito e agências de fomento, entre outros.

Alexandre Botelho o idealizador e responsável técnico pelo desenvolvimento da solução Risk Money Due Diligence, serviço de auxílio para as instituições obrigadas a prevenir os crimes de lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo, fraudes e corrupção, e cujo principal objetivo é fornecer bases de dados sobre pessoas e organizações acusadas de envolvimento com infrações penais, identificadas em diversas fontes nacionais e internacionais.

Também é autor de vários títulos sobre PLD-FT, Fraudes, Segurança Pessoal e Anticorrupção, além de contribuir com veículos de comunicação na concessão de entrevistas e na elaboração de artigos sobre estes temas.

Faz parte da equipe de idealizadores e fundadores do Instituto dos Profissionais de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (IPLD).

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